Consultant MOA ComplianceParis - Cdi
Consultant MOA Compliance Afficher les autres offres de RH Type de contrat: CDI ou indépendantLieu: IdfDate: 29/10/09 Descriptif du l'offre: CONTEXTE:Dans le cadre des réglementations anti-blanchiment d argent et de lutte contre le financement du terrorisme, les institutions financières ont pour obligation de collecter toute une série d informations sur les tiers avec qui elles souhaitent établir une relation commerciale. Ces informations doivent être révisées de façon régulière, tant que la relation est toujours active (procédure KYC : Know Your Customer).Notre client s est donc doté d une...
27-05-2012 - experteer.fr
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TECHNICIEN BACK OFFICE (H/F), PARIS 12Expérience
Description: Experts, spécialiste du recrutement de cadres et techniciens, recherche pour son client, une banque d'investissement et de financement, un chargé d'études anti-blanchiment (H/F). Vos principales missions seront : - Lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme - Analyser les dossiers client dans le cadre d'une nouvelle entrée en relation ou d'une demande de renouvellement. - Participer au référencement des dossiers clients de la BFI dans le cadre du « onboarding » (accompagnement du client dans sa prise en charge globale ; Commerciale, Conformité, Risque et Juridique) - Qualifier le...
22-05-2012 - embauche.com
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Consultant MOA Compliance - Actimize H/FParis - Expérience
Rattaché à l’ingénieur d’affaires, vous intégrez les services MOA de nos clients pour intervenir sur les applications de Finance sur tous les sujets liés à la conformité: lutte anti-blanchiment/contre le financement du terrorisme, prévention de la corruption, KYC due diligence. Vous participez ainsi aux recueils des besoins et à la rédaction des cahiers des charges, aux tests et à la recette, et à la conduite du changement auprès des utilisateurs. Selon votre expérience, vous intervenez sur différentes activités de la banques : banque de marchés, asset management, banque de détails, moyen de...
17-05-2012 - experteer.fr
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Consultant MOA ComplianceParis
MOA sur les applications de Finance sur tous les sujets liés à la conformité:lutte anti-blanchiment/contre le financement du terrorisme, prévention de la corruption, KYC due diligence, conflits d'intérêts. Dans ce cadre, la mission s’articulera autour de ces sujets : Rédiger les expressions des besoins lorsqu'il s'agit d'évolutions de systèmes; Organiser les projets, coordonner les relations avec les différents intervenants, assurer la communication des projets en charge; Recueillir les besoins auprès des sponsors, des maîtrises d'ouvrage associées et des utilisateurs dans les pays; Etudier...
13-05-2012 - experteer.fr
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GESTIONNAIRE BACK-OFFICE RÉFÉRENTIELS CLIENTS ET (H/F)Paris - Intérimaires - Expérience
Au sein de la direction des clients Corporates et Institutionnels, vous êtes en charge de la constitution des dossiers, de la mise à jour des dossiers et des pouvoirs, la participation à des chantiers d'organisation avec la direction des opérations. A ce titre, vous êtes en charge des tâches suivantes : - La constitution des dossiers : vérification des pièces relatives à la constitution du dossier d'un nouveau client, collecte des éléments manquants le cas échéant, constitution physique du dossier, alimentation des différents référentiels et fichiers de suivi ; - La mise à jour des dossiers :...
16-05-2012 - alertejob.com
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Consultant MOA Compliance (H/F)Paris
MOA sur les applications de Finance sur tous les sujets liés à la conformité:lutte anti-blanchiment/contre le financement du terrorisme, prévention de la corruption, KYC due diligence, conflits d'intérêts. Dans ce cadre, la mission s’articulera autour de ces sujets : Rédiger les expressions des besoins lorsqu'il s'agit d'évolutions de systèmes; Organiser les projets, coordonner les relations avec les différents intervenants, assurer la communication des projets en charge; Recueillir les besoins auprès des sponsors, des maîtrises d'ouvrage associées et des utilisateurs dans les pays; Etudier...
03-02-2012 - alertejob.com
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Consultant MOA Compliance (H/F)Paris - Cdi
Consultant MOA Compliance Afficher les autres offres de RH Type de contrat: CDI ou indépendantLieu: IdfDate: 29/10/09 Descriptif du l'offre: CONTEXTE:Dans le cadre des réglementations anti-blanchiment d argent et de lutte contre le financement du terrorisme, les institutions financières ont pour obligation de collecter toute une série d informations sur les tiers avec qui elles souhaitent établir une relation commerciale. Ces informations doivent être révisées de façon régulière, tant que la relation est toujours active (procédure KYC : Know Your Customer).Notre client s est donc doté d une...
13-12-2011 - alertejob.com
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Consultant MOA Compliance — FranceLoffre - Cdi - Experience
Consultant MOA Compliance Afficher les autres offres de RH Type de contrat: CDI ou indpendantLieu: IdfDate: 29/10/09 Descriptif du loffre: CONTEXTE:Dans le cadre des rglementations anti:blanchiment d argent et de lutte contre le financement du terrorisme, les institutions financires ont pour obligation de collecter toute une srie d informations sur les tiers avec qui elles souhaitent tablir une relation commerciale. Ces informations doivent tre rvises de faon rgulire, tant que la relation est toujours active (procdure KYC : Know Your Customer).Notre client s est donc dot d une srie d outils...
04-11-2011 - gva24.com
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Consultant MOA Compliance — FranceLoffre - Cdi - Experience
Consultant MOA Compliance Afficher les autres offres de RH Type de contrat: CDI ou indpendantLieu: IdfDate: 29/10/09 Descriptif du loffre: CONTEXTE:Dans le cadre des rglementations anti:blanchiment d argent et de lutte contre le financement du terrorisme, les institutions financires ont pour obligation de collecter toute une srie d informations sur les tiers avec qui elles souhaitent tablir une relation commerciale. Ces informations doivent tre rvises de faon rgulire, tant que la relation est toujours active (procdure KYC : Know Your Customer).Notre client s est donc dot d une srie d outils...
08-11-2011 - gva24.com
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ASSISTANT(E) COMPLIANCE (H/F) — FranceCdi - Expérience
Directement rattaché(e) à la Responsable Conformité, vous l'assistez dans la mise en place et le respect des procédures, la vigilance dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et de la veille réglementaire. A ce titre, vous avez pour principales missions : - le contrôle des ouvertures de relations (notamment les comptes courants pour une clientèle de particuliers ou de professionnels)
17-09-2011 - gva24.com
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CHARGE DE CONFORMITE H/FParis - Cdi - Expérience
Acteur majeur de l'emploi, PLUS RH est devenu en 40 ans un expert du recrutement en CDI, CDD et INTERIM. Notre client recherche un Chargé de Conformité H/F en charge du filtrage des flux internationaux et de la révision des clients SCC PEPS. Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes : -Filtrage journalier des bases clients afin de s'assurer que les entrées en relation avec les nouveaux clients ou les tiers ne comprennent pas de personnes déclarés auprès de TRACFIN ou ne figurent pas sur les listes internationales EU-OFAC -Contrôle et décisions de niveau 3 des flux...
13-04-2012 - beepjob.com
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Contrôleur KYC/ lutte anti-blanchiment (H/F)Paris
WALTERS PEOPLE, dédiée à l’intérim expert, recrute pour son client, une Banque de Financement un(e) : Contrôleur KYC/ lutte anti-blanchiment (H/F) : 75, intérim 9 mois, +/- 32 K€ Analyser les dossiers clients dans le cadre d’une nouvelle entrée en relation ou d’une demande de renouvellement, Les diligences sont à réaliser dans le cadre de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment
03-04-2012 - monster.fr
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kyc anti blanchiment |
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